邵阳县警方成功打掉“跑分”团伙 抓获犯罪嫌疑人5名

近期，邵阳县公安局主动出击，合力攻坚，通过梳理核查数据发现“涉案卡”“可疑卡”信息线索，成功侦破一起电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙案，成功抓获犯罪嫌疑人5名，保障了群众的财产安全。

       2022年7月上旬，邵阳县公安局黄塘派出所在工作中发现辖区居民唐某某名下多张银行卡流水异常，无正当职业、无固定经济来源，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡或为诈骗团伙转账洗钱跑分。办案民警在此基础上，以人扩线，围绕唐某某展开工作，通过银行卡交易流水分析发现，多批账户在长沙市某地取现，因此民警断定辖区有一卖卡或“跑分”团伙。

       黄塘派出所立即组织警力围绕涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查，综合应用数据平台网上侦控等侦查手段，发现该团伙成员均为20岁左右的年轻人，有纹身，具有一定的反侦查意识，作案时戴口罩、眼镜进行伪装。经过几天加班加点的侦查民警锁定了卡头洪某，其他成员也相继浮出水面。

       2022年5月中旬，黄塘派出所组织警力在长沙市某地将洪某抓获，经深挖审讯，洪某供述其贩卖银行卡是为王某龙、胡某九、闵某实施电信网络诈骗提供支付结算。办案民警在长沙某地相继抓获了为洪某提供银行卡的许某和王某。

       2022年7月11日，黄塘派出所得知胡某九活动轨迹，遂即组织警力赶赴广东省，在其活动地蹲点布控，经过数小时的蹲守，成功将犯罪嫌疑人胡某九抓获。

      为尽快将漏网之鱼闵某抓获归案，办案民警对闵某展开劝投工作，在法律的震慑、政策的引导下，7月14日闵某主动来到黄塘派出所投案自首。到案后，闵某对自己的犯罪事实供认不讳。该团伙成员王某龙因涉嫌其他案件已被岳阳警方抓获。法网恢恢、疏而不漏，至此该“贩卡”、“跑分”团伙全部一网打尽。

       经审讯，犯罪嫌疑人唐某某、王某、洪某、胡某九、闵某等人明知对方从事违法犯罪活动的情况下，为非法谋利，进行银行卡柜台取现、ATM机取现、支付宝转账等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，该5人“跑分”团伙涉嫌电信诈骗案件10起，涉案资金达60余万元。

      目前，犯罪嫌疑人唐某某、王某、洪某、胡某九、闵某5人均已被邵阳县公安局依法采取刑事强制措施，该案正在进一步办理中。

何为“跑分”

       所谓“跑分”即使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码，帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，随后赚取佣金的不法行为，该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

        “跑分”平台打着兼职招聘的旗号，招揽人员出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”等模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情交易等违法犯罪活动收款，就是洗钱。一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”，在承担经济损失风险的同时，还可能被认定为从事帮助信息网络犯罪活动罪人员，承担相应法律责任。

       邵阳市民切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱被骗走，造成不可挽回的财产损失。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。

       供稿：黄塘派出所  邵阳县公安局

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